根據集團黨委統一部署，集團黨委第一巡察組于4月19日至5月22日對醫藥公司黨委進行巡察，并于6月26日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將整改情況予以公布。
一、提高政治站位，強化責任擔當
公司黨委始終站在堅持黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨的政治高度，抓好重大風險防控，嚴格按照集團黨委巡視組要求，認真制訂《整改方案》，精心組織整改，公司班子以上率下、公司全體員工積極行動。
一是壓實領導責任。第一時間成立了整改工作領導小組，公司黨委書記任組長，總經理和紀委書記任副組長，班子其他成員任組員，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。6月份以來共召開黨委會12次，專題部署、研究和推進整改落實工作，明確提出問題不解決不松手、整改不到位不罷休。
二是抓實責任分解。反復修改研究制定《落實集團黨委第一巡察組反饋意見的整改方案》，根據巡察“問題清單”，深入分析查找問題的根源，逐項制定整改落實的舉措，領導班子成員主動研究問題、挑實責任，責任部門負責人主動認領問題、劃定責任，公司上下層層帶動，把整改事項落實到責任領導、責任部門和具體責任人，明確了完成時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實、一條一條兌現。
三是嚴格責任追究。建立整改臺賬，采取對賬銷號方式，解決一個、銷號一個、鞏固一個，確保件件有落實、事事有回音。對責任部門及其領導簡單應付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評先評優資格，堅決追責問責；對群眾不滿意或滿意率低的整改事項責成重新整改。
二、突出問題導向，著力抓好整改
兩個月來，公司黨委始終堅持問題導向，召開黨委會、動員會、協調會、工作會等會議18次，研究部署巡察整改相關工作，以整改工作為契機，在2017以來已著手建立的51個制度的基礎上，新建制度11個，修訂制度4個，認真抓好落實，推動整改工作有序開展。
（一）在“黨的領導作用發揮不充分”方面
1、關于“學習黨的十九大精神不深入、不全面，存在‘兩張皮’現象”問題的整改情況。
公司黨委對黨的十九大精神學習情況進行了自查，對近階段的學習進行了部署，確保十九大精神在全體黨員中入腦入心。一是黨委班子突出帶頭示范作用。6月份以來，黨委中心組對十九大精神再次進行了深入學習。在此基礎上，公司黨委班子成員以普通黨員身份到所在支部，帶頭講授《深入學習十九大精神》等專題黨課5場次，將學習成果帶到公司廣大黨員干部中間，引領學習教育扎實有效開展。二是認真落實學習制度。公司黨委圍繞學習貫徹黨的十九大會議精神和習近平新時代中國特色社會主義思想這一中心任務，結合推進“兩學一做”常態化制度化要求，進一步制定完善《黨員學習計劃》，科學設置學習內容，扎實開展“不忘初心，牢記使命”系列主題教育。嚴格落實《中心組學習制度》《三會一課》等制度，強化學習制度的剛性執行和督促指導，確保把各環節要求落到實處，將思想內涵學深學透，同時要求各支部規范管理好學習臺帳。三是促進學習實效。公司黨委制定《“七一”活動方案》，通過開展專題研討會、政治生日紀念、黨員奉獻日等活動將思想政治學習和公司經營管理、改革改制等中心工作緊密結合，提高了學習的針對性和實效性，努力將學習成果轉化為推動公司發展的實際成效，把公司全體黨員干部員工的智慧和力量凝聚到黨的十九大和集團第一次黨代會確定的各項任務上來，形成開拓奮進、干事創業的強大合力，為公司高質量發展謀求新的突破。
2、關于“黨組織在公司治理結構中的法定地位未真正落實”問題的整改情況。
公司制定了《黨委工作制度》，明確了黨委的工作職責，厘清了黨組織和其他治理主體的權責邊界，保證了黨組織研究討論作為決策重大問題的前置程序，公司黨委在公司法人治理結構中的法定地位正在落實。下一步公司黨委將修訂完善《黨委會會議制度》，明確黨委會會前醞釀、會上表決、會后落實的工作機制。督促董事會并責成總經理辦公室會根據責權主體，制定相應工作制度，進一步明確工作職責。
3、關于“黨委領導核心和政治核心作用認識模糊，把方向、管大局、保落實作用不明顯”問題的整改情況。
一是堅持黨的全面領導，切實履行好把方向、管大局、保落實的職責。把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，在2017年6月落實黨建工作進公司《章程》的基礎上，進一步確立黨組織在公司的領導地位，明確黨委在公司法人治理結構中的法定地位，旗幟鮮明講政治，保證黨和國家路線方針政策，以及集團的重大決策部署在公司貫徹執行。二是在深化公司改革發展中加強和改進黨的建設，不斷深入推進“兩學一做”實踐教育常態化制度化。6月以來，黨委中心組集中學習了習總書記關于國有企業改革發展和黨建的重要論述以及中共中央、國務院《關于深化國有企業改革的指導意見》，深刻認識黨委的領導核心和政治核心作用。
4、關于“公司未及時調整領導班子分工，個別領導分管業務過于集中，不利于企業經營管理和持續發展”問題的整改情況。
根據公司經營管理實際、立足公司可持續發展，公司于8月22日召開黨委會，對領導班子分工進行了調整，解決了個別領導分管業務過于集中的問題，班子成員依據職權，明確職責、各有側重、分工合作、擔責擔當。
5、關于“‘三重一大’決策制度形同虛設，有些事項會前不通報議題，有的事項事后再補決策手續，個別重大事項未履行決策程序”問題的整改情況。
一是加強民主集中制原則的教育。修訂完善《民主集中制制度》，做到集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金安排使用等，必須堅持事先調查論證、會上集體討論、黨政正職末位表態等規定，杜絕個人或少數人說了算的現象。二是建立健全機制，增強責任意識。將落實“三重一大”決策制度的執行情況納入到領導班子民主生活會、領導干部述職述廉的主要內容。三是細化《“三重一大”決策制度》的內容和程序。做到對會上討論決策的事項要事先告知會議出席對象，有決策預案的將書面草案提前發給大家，讓與會者事先了解相關情況，使其思想上有一個醞釀過程，會上能發表成熟的意見。會議議程安排要給與會者留有充分發表意見的時間。四是加大對執行情況的監督檢查和責任追究力度。嚴格執行集團《違規經營投資責任追究實施辦法》，確保“三重一大”制度得以徹底貫徹落實。
6、關于“黨委對事關公司可持續發展的根本性問題缺乏戰略思考，對集團下發的重點工作責任清單中涉及本單位的部分事項落地遲緩”問題的整改情況。
一是持續深入學習貫徹集團第一次黨代會會議精神，認真實施公司黨委出臺的貫徹落實集團黨代會精神的《意見》，意見中在公司改革改制、異地展業、醫療器械業務、零售新業態發展等方面明確了事關公司可持續發展的根本性問題。二是按照集團黨代會精神中對我公司改革發展提出的要求，梳理出公司年度20項重點工作，明確各項工作的分管領導和責任部門和工作要求。
7、關于“異地展業成效不明顯，應對行業‘兩票制’政策變化舉措不多，企業核心競爭力不夠強”問題的整改情況。
一是加快異地展業。根據市場形勢，公司分別與徐州、連云港分公司簽訂《經營目標責任狀》，明確年度經營指標、安全生產責任、黨風廉政建設責任等，并要求分公司負責人切實管理好團隊，遵守規章制度，嚴控各類風險。徐州分公司自2017年7月成立以來，月銷售額過千萬元，在徐州地區二三級醫療單位開戶率達90%，基本完成經營目標任務。連云港分公司自2017年12月成立以來，通過與當地主要醫療機構開展合作項目、保障基本藥物供應、開拓醫療器械市場等手段，實現地區內基層社區衛生服務中心全開戶，逐步打破當地醫藥企業的壟斷局面。二是積極應對“兩票制”。2018年5月23日執行的江蘇省新一輪藥品集中招標采購工作充分檢驗了公司應對“兩票制”政策的成效。近半年來，公司班子緊密謀劃、全體員齊心協力，公司銷售結構中外資、合資及國內工業品種占比由原62%提升至78%。共獲得省直平臺配送權1993個，南京市平臺配送權5000個，南京地區基層配送權8366個，徐州地區配送權767個，連云港地區配送權508個，其它地區配送權667個，2018年上半年銷售額達27.14億元，去除省標降價因素，同比增長17.44%。下一步：公司黨委結合解放思想大討論活動，把解放思想和高質量發展緊密結合起來。圍繞集團第一次黨代會提出的各項目標任務，具體抓好高質量發展重要舉措，推動異地展業工作，發展新零售業態；做強醫療器械業務，積極應對即將實行的醫療器械“兩票制”；落地省標品種配送，持續深入合作項目，減少應收賬款金額，全力打造現代化、高水平的醫藥服務平臺，提升公司核心競爭力。
（二）在“黨的建設工作不扎實”方面
8、關于“存在重業務、輕黨建，重激勵、輕教育問題，部分黨員干部缺乏對黨的基本知識了解”問題的整改情況。
一是加強思想政治教育。引導黨員干部堅定理想信念，提振精神追求，解決“為了誰、依靠誰、我是誰”的思想意識問題。6月份以來，黨委班子成員到所在支部上黨課5人次，支部書記上黨課1人次，相繼開展年度專題組織生活會、解放思想專題組織生活會12場，組織黨員進行《應知應會》測試。加強了對黨情黨史、黨內規章制度和習近平新時代中國特色社會主義思想的學習教育，統一了思想，提高了認識，強化了理想信念。二是組織開展黨員干部黨性教育實踐活動。公司黨委召開會議，制定黨性教育實踐活動方案，要求全體黨員、中層干部全面參與，在實踐教育中增強“四個意識”，堅定“四個自信”，切實發揮黨員干部的先鋒模范作用。三是嚴肅黨內政治生活。在近期召開的專題組織生活會中，用好“批評與自我批評”的武器，增強了黨員干部發現問題、認識問題和解決問題的能力，強化了黨員干部的角色意識和政治擔當，自覺履行職責，使黨建工作切實成為公司發展的驅動力。
9、關于“思想政治工作乏力，意識形態工作抓而不實”問題的整改情況。
一是組織公司班子成員認真學習習總書記關于意識形態工作的重要論述，認真領會省委關于意識形態工作的重要文件和會議精神。二是制定了《公司黨委落實意識形態工作責任制實施方案》，在2018年4月27日召開的公司全面從嚴治黨暨責任狀簽定會議中，將意識形態工作列入年度黨建工作要點和計劃；三是建立完善了《黨委中心學習組理論學習制度》《“三會一課”制度》《黨員學習教育計劃》等制度，要求認真組織黨員干部學習貫徹意識形態領域的有關文件和工作要求；四是制定了《新媒體中心組建方案》，建立宣傳矩陣，組建公司宣傳員隊伍，加強對線上線下宣傳陣地的建設和監管，堅持正確輿論導向，積極維護企業意識形態安全，上線公司官方公眾號“蘇藥人”，設置 “黨建群團”、“行業動態”、“企業文化”、“員工風采”板塊，實時發布公司改革發展和行業動態，聯結公司員工、上下游客戶，保障了輿論導向的正確性，同時提高了公司的社會知名度和行業公信力。
10、關于“公司黨委專題民主生活會流于形式，相互批評‘蜻蜓點水’”問題的整改情況。
一是對近兩年召開的民主生活會的內容和效果進行分析和研判，在此基礎上制定出臺公司《民主生活會制度》，對民主生活會的內容和要求進行了規定，要求班子全體成員認真開展批評和自我批評，不斷提高民主生活會質量，對民主生活會提出的問題和意見建議形成行之有效的整改措施，并自覺接受群眾監督。二是建立談心談話常態化機制，落實《談心談話制度》有關要求，領導班子定期與黨員干部及群眾交流，暢通公司內部溝通渠道，真正地使黨的組織生活嚴起來實起來。
11、關于“黨委中心組學習質量不高，存在走過場、搞形式現象”問題的整改情況。
一是加強學習系統性。嚴格執行公司《黨委理論學習中心組學習制度》，按照上級黨組織部署，認真制定2018年度、月度學習計劃，下發季度理論學習重點篇目，每季度不少于1次集中專題研討。加強交流充分性，提前下發資料，明確學習主題。二是豐富學習多樣性。組織學習研討，把重點發言和集體研討、專題學習和系統學習結合起來，深入開展學習討論和互動交流;組織專題調研，把理論學習與專題調研結合起來，深入基層、深入群眾，扎實開展調查研究，深化理論學習。三是深入學習導向性。將“公司改革發展實踐中的重點、難點問題和企業管理、行業前沿科技等知識”作為中心組學習的重要內容，與十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想相融合。在6月份召開的中心組學習會中，黨委副書記、總經理作了《思想大解放發展高質量》主題發言，班子成員圍繞會議主題做了深度的研討，在會議上統一了思想，明確了公司的發展方向。
12、關于“‘三會一課’資料缺失，民主評議黨員未正常開展”問題的整改情況。
一是公司黨委加強對所屬支部和支委的管理，研究制定公司《黨支部工作制度》，明確對支部書記、委員及支部工作的要求。二是進一步規范《“三會一課”制度》的有關要求。創新學習方式，線上線下結合，抓活各類學習載體，解決工學矛盾。通過建立支部書記群、組織委員群、宣傳委員群和支部黨員群，多維度、有針對地學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想等黨的理論和時政知識。三是在今年8月份，公司所屬的六個支部均結合年度組織生活會，開展了民主評議黨員工作。公司除班子外的在職黨員均經評定為合格，其中12名同志被評定為優秀。下一步公司黨委將加強對民主評議黨員成果的運用，對評議優秀的黨員予以表彰和宣傳。
13、關于“未嚴格執行干部選拔任用管理規定，2015-2017年，提拔中層干部缺少民主推薦、組織考察、任前公示等環節”問題的整改情況。
一是公司在2017年下半年以來組織的中層干部選拔中，嚴格按照集團《干部選拔任用管理辦法》，規范干部選拔程序。經選拔，共有5人被任命為業務部門和市外分公司副職以上干部。二是制定出臺公司《中層干部選拔任用工作規定》，堅持黨管干部原則，堅決以習總書記“二十字”好干部標準選拔任用干部，堅持以公平、公正、競爭、擇優的原則考評干部。三是嚴格執行干部任用有關紀律、干部選拔任用程序和干部監督工作機制，明確民主推薦、組織考察、任前公示等環節，堅決杜絕違規違紀使用和配備、提拔干部的行為。
14、關于“干部輪崗交流力度不大，業務部門和管理部門壁壘分明”問題的整改情況。
一是草擬了《干部輪崗交流工作方案》，通過輪崗交流，消除業務部門和管理部門之間的壁壘，激發干部活力，促進干部保持進取精神，同時強化用人監督，進一步促進黨風廉政建設，增強干部防腐拒變能力。二是近期在全公司范圍選拔管理部門副職工作中，有符合條件的業務部門骨干通過民主推薦成為候選人，相關選拔工作正在進行。下一步將盡快出臺《干部輪崗交流工作方案》，加強崗位培訓，形成“雙向交流”機制，培養全面的復合型人才。同時通過薪酬改革，縮小管理部門和業務部門收入差距。
15、關于“人才結構不合理，制約企業持續發展”問題的整改情況。
一是公司對人才隊伍進行了全面梳理，結合公司發展方向，進一步明晰了各個崗位上的人才需求。二是在2017年以來的中層選拔工作中明確了候選人的年齡、學歷和專業等方面的要求，通過選拔任用，使得公司的中層干部隊伍趨向于年輕化和專業化。三是在近兩次對市外分公司副總經理和管理部門副職的選拔工作中，除明確選拔任用的干部外，同時通過民主推薦、組織考察等環節，儲備了一批后備干部，為公司后續人才選拔提供基礎。四是通過外部招聘，從其他國有企業、會計師事務所引進了專業中青年人才，充實到公司干部隊伍中，在公司財務管理、投資管理等方面發揮了積極作用，切實提高了公司的管理水平。
16、關于“用工形式較亂、崗位職責不明，‘蘿卜招聘’、因人設崗等現象突出”問題的整改情況。
公司于2017年開始崗位薪酬改革工作，在今年上半年對崗薪績效現狀進行了調研、訪談，對薪酬部分和績效管理的方案進行了多次調整，對各部門職責和各崗位說明書進行了多次修改調整，對“三定”方案進行了多次設計。目前以上方案尚未定稿。公司將積極推進崗位薪酬改革工作，近期將研究出臺崗薪酬調整“三定”方案。結合即將開展的內控手冊修訂工作，對崗位職責進一步梳理。
（三）在“全面從嚴治黨不夠有力”方面
17、關于“黨委主要負責人沒有切實擔負起全面從嚴治黨領導責任，管黨治黨層層遞減”問題的整改情況。
一是提高黨委主體責任的認識。公司黨委作為全面從嚴治黨的領導者、執行者、推動者，對公司全面從嚴治黨負全面領導的集體責任。公司黨委在與各部門（分公司）簽訂《全面從嚴治黨責任狀》的基礎上，出臺《考核辦法》，強化對權力運行的制約和監督，構建決策科學、監督有力的權力運行體系。黨委書記牽頭對黨風廉政建設責任的考核，敢于追責，對發現苗頭的及時提醒，對出現問題不護短，支持公司紀委依法查辦案件。二是建立和完善責任體系。在新出臺的《考核辦法》中明確了黨委領導班子負集體責任、黨委主要負責人負第一責任、班子分管領導負領導責任，各支部書記、各有關部門負責人負具體責任，建立了措施有力、要求明確、分工具體、落實到位、追責嚴厲的工作機制。公司黨委加強領導，紀委加強監督，督促各職能部門認真履職，公司黨風廉政建設工作現已形成了通力協作、各負其責、齊抓共管、上下聯動、層層負責的工作格局和強大合力，充分調動了各方面參與的積極性，使黨風廉政建設要求入心入腦。三是加強監督考核和對責任的追究。公司紀委和紀檢監察機構認真履行監督執紀問責的主業主責，全方位、多視角對黨風廉政工作進行監督，對重點崗位、重點領域、重要環節重點跟蹤，同時接受公司員工和社會的監督。公司建立以黨委書記為組長，黨委副書記、紀委書記為副組長，公司領導班子其他成員及紀檢監察室負責人為小組成員的考核小組，對《全面從嚴治黨責任狀》完成情況進行考核。對考核“不合格”的、需要實行責任追究的人員將依據有關規定進行經營管理責任、黨紀責任和法律責任等相互銜接的責任追究。
18、關于“班子成員‘一崗雙責’意識不強，黨風廉政建設精力投入不夠”問題的整改情況。
一是公司黨委于今年4月召開全面從嚴治黨工作會議，與各部門（分公司）簽訂《經營目標責任狀》的同時簽訂《全面從嚴治黨責任狀》，進一步對黨風廉政建設工作統一了思想，并強調了對黨風廉政建設考核的必要性，形成了黨委領導、紀委監督、黨政齊抓共管的局面。二是研究制定公司《關于進一步強化黨風廉政建設“兩個責任”的實施意見》。明確班子成員的黨風廉政建設工作任務，構建了完整的主體責任的責任體系，要求黨委領導班子負集體責任、黨委主要負責人負第一責任、班子分管領導的負領導責任，各支部書記、各有關部門負責人負具體責任，避免了職責不清、任務不明的情況。三是班子成員切實履行起“一崗雙責”。做到了黨建工作和業務工作一起謀劃、一起部署，進一步加強分管部門黨建工作的日常管理和監督，把集團和公司黨委的決策部署在分管部門落實好，以全面從嚴治黨保證黨對各項工作的正確領導，以公司改革發展的成效推動黨的建設水平進一步提升。
19、關于“黨委支持紀委工作不夠有力”問題的整改情況。
一是公司黨委支持紀委“三轉”，在班子分工調整中，進一步明確紀委書記不具體分管其它業務，聚焦主業主責。二是公司將進一步加強紀檢監察隊伍建設，在組織架構調整《方案》中將紀檢監察部門從原合署部門中劃分，落實紀檢干部配備要求，安排專人專職從事紀檢工作，定期組織紀檢監察干部的參加學習培訓。三是公司黨委明確了在重要人事安排醞釀之初，同步征求紀委意見，對有確鑿證據存在重大違紀事實、存在重大廉政風險或不適宜提拔的，紀委擁有一票否決權。
20、關于“一段時期，紀委‘三轉’工作不到位，紀委主動發現問題的能力不強，監督執紀問責寬松軟，對違紀黨員不敢動真碰硬，以調整崗位、經濟處罰取代黨紀處理，警示教育作用不明顯”問題的整改情況。
一是加強制度建設。修訂《紀委工作制度》，明確了公司紀委及各級紀檢崗位的工作職責、行為規范、公司紀委議事制度和工作報告制度。牽頭對公司《廉潔風險防控手冊》進行了修訂，督促公司完善制度體系，重新編制公司《內部控制手冊》。二是強化責任考核。堅持把日常檢查考評作為推進黨風廉政建設責任制的重要手段，建立日常檢查考核機制，牽頭開展“制度落實”專項督查。按照“一崗雙責”、“一案雙查”的要求，對《全面從嚴治黨責任狀》執行不力、責任范圍內發生重大腐敗案件或造成不良社會影響的，要追究黨委的主體責任，做到有錯必糾，有責必問。三是凝聚監督合力。公司紀委于2017年選優配強紀委委員4名，以支部新設改選為契機，配齊紀檢委員6名，紀委委員、紀檢委員在各自的崗位上積極發揮監督作用，協助黨委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。公司紀委本著抓早抓小的原則，認真實施《廉政談話制度》，充分運用監督執紀“四種形態”中的第一種形態，同時加強信訪工作，暢通反映線索的渠道。四是強化監督反饋。公司紀委書記積極參與公司“三重一大”決策過程，在列席公司總經理辦公會、經營例會時，認真聽取情況、掌握動態，積極主動開展監督。對發現的問題，及時向公司黨委提出明確意見，并組織跟蹤督查。
21、關于“公款購買香煙、高檔白酒、代幣卡，虛開發票、大額會議支出等現象禁而未絕”問題的整改情況。
一是已制定并嚴格執行公司《業務招待費管理辦法》，明確嚴禁公款購買香煙、高檔白酒等行為。公司自2017年3月起，已無公款購買香煙行為。二是進一步嚴肅財經紀律，加強財務監督，完善公司財務管理相關制度，嚴格執行費用報銷審批程序，加強對費用列支情況的審核監管，嚴禁出現公款購買煙酒、高檔白酒等行為，杜絕虛開發票等現象，按照相關規定，嚴格控制會議支出。三是公司紀委嚴格執行中央“八項規定”和《實施細則》中的有關要求，發現上述違規行為的，將進行嚴肅處理。
（四）在“重大風險防控缺失”方面
22、關于“2016年，津巴布韋項目維修費958萬元，2015-2016年，累計對外捐贈667.86萬元，未履行向集團報批手續”問題的整改情況。
一是公司于8月13日召開總經理辦公會，聽取津巴布韋項目專題匯報。匯報中對合同號為CMEC/2013/C2011的津巴布韋項目的簽訂原因、費用使用情況及余留工作均進行了說明，詳細匯報了用于支付房屋改造費用的958萬元的使用情況。二是加強對津巴布韋項目的管理，防控風險，舉一反三，對之后可能出現的涉外項目各項費用嚴格履行相關報批手續，對造成損失的追究相關責任人和責任部門責任。三是公司于2017年度嚴格按照集團批復，履行對外捐贈事項。2018年5月召開的董事會中，審議通過了年度捐贈計劃審議，并報集團審批。
23、關于“返利補差、捐贈及廣告費用支出、境外項目管理、籌融資管理缺乏風險管控”問題的整改。
一是公司在2017年12月份委托咨詢機構開展返利補差內部審計并形成《審計報告》，在《報告》中對公司的返利補差系統操作流程、審批權限等相關環節提出了優化建議。公司信息部根據相關意見，于2018年上半年牽頭逐條梳理了上萬個品種的毛利情況，結合與業務員訪談情況，研究上下游返利類型及返利補差操作流程的問題，制定整改方案，進一步優化返利補差系統。二是公司審計部門牽頭對《內控手冊》進行修訂完善，聯系咨詢公司并形成公司《內部控制體系建設實施方案》。公司于8月17日召開內控建設項目啟動會，咨詢公司已進場協助內控工作的開展，重點對公司的業務流程、崗位職責和權限進行完善，對分子公司進行管控設計，并將內控體系嵌入到公司信息化體系中，實現對關鍵環節和重點領域的流程標準化地實時監控。三是嚴格按照集團管理權限，認真履行捐贈、廣告費用支出、境外項目及籌融資管理事項的報批手續。
24、關于“部分項目投入、合同談判由個別人說了算，對項目的監管不到位，存在廉政風險”問題的整改情況。
出臺并嚴格執行《投資管理辦法》，對投資項目的決策程序進行了規定，醫院投資項目需要經過醫療機構投資項目專家評審工作小組及投資項目審查與評估工作小組審議通過方可上報公司決策。自2018年4月《辦法》出臺以來，已對23個投資項目進行了審議，評委們對投資項目進行獨立表決，對合同重要條款也提出了具體建議。其中通過19項，有條件通過1項，否決2項，責令完善相關材料后通過的1項。此外，公司運營規劃部牽頭項目實施部門定期撰寫《項目實施情況報告》，通過對比預算與實際執行情況，及時對投資項目進行監管，嚴密防范投資風險，切實提升公司對投資項目的管理水平。
三、堅持標本兼治，鞏固整改成果
公司黨委將全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的領導加強黨的建設不動搖，切實以此次集團黨委巡察整改為契機，抓緊抓好已整改事項的鞏固提升和未整改事項的持續推進，健全完善工作機制，加大制度執行力度，促進醫藥公司改革發展穩定向前。
一是嚴格落實黨委主體責任。堅持全面從嚴治黨，認真執行黨風廉政建設責任制，加大黨建在支部和黨員干部考核中的權重，切實做到領導認識到位、監督權力到位、教育管理到位、干部把關到位、執行紀律到位、檢查問責到位，始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上，推動公司發展持續向好。
二是繼續強化整改落實。公司黨委堅持抓整改落實力度不減，繼續抓好整改、抓好落實，確保高標準、高質量全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的，建立臺賬，逐個督辦，逐個銷號;對需要長期整改的，明確責任部門、責任人和完成時限，加強跟蹤問效，確保取得實實在在的效果。
三是建立健全長效機制。針對集團黨委巡察組指出的問題，倒查制度缺陷，加強制度建設。對整改工作中已經建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發揮作用。對需要建立的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。對不科學、不健全的制度，進一步規范完善。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：025-83212967；郵政信箱：南京市玄武區中央路258號-28錦盈大廈十樓1009室；電子郵箱： jiwei@jsyymail.com.
江蘇省醫藥有限公司黨委
2018年8月24日
